Как проверить надежность потенциального контрагента 

Для ведения бизнеса, расширения базы клиентов и повышения своего рейтинга компаниям очень важно тщательно подходить к выбору контрагентов. Сегодня существует много способов, которые позволят отсеять неблагонадежных партнеров до подписания контрактов.

Проверка документов

Конечно, в первую очередь необходимо проверять уставную документацию и бухгалтерскую отчетность. Благодаря этим сведениям можно сформировать общее представление о потенциальном партнере.

Однако если речь идет о новой организации, то проверки документов будет недостаточно. Нужно изучить аффилированность контрагента с другими структурами. Это можно сделать по юридическому адресу, данным о руководителе.

Проверка полномочного лица

Важно проверить данные полномочного лица, вне зависимости от того, является ли он руководителем или собственником. Для начала стоит сверить его паспорт с данными, указанными в выписке ЕГРЮЛ. Если есть сомнения, то некоторые компании даже обращаются за почерковедческой экспертизой. Лучше перестраховаться, чем потом потерять деньги и испортить репутацию.

По доступным базам можно узнать, не является ли человек руководителем многих организаций. Зачастую так действуют временные фирмы, которые создавались с целью ухода от налогов.

Если вы работаете с индивидуальным предпринимателем, то можно с помощью сайта судебных приставов узнать о наличии исполнительных листов. Ведь даже при долге физического лица сумма задолженности может быть списана с рабочего счета.

Использование сервисов

Согласно российскому законодательству, все контролирующие органы обязаны предоставлять в открытый доступ сведения об организациях. В базах можно найти все данные о юридических лицах, кроме  персональных. Существует множество реестров, в которых представлены те или иные сведения о компаниях и ИП.

Для ускорения поисков создан сервис “ЛИК: КОНТРАГЕНТ”. На его сайте https://liccontragent.ru/ достаточно ввести ИНН организации или ФИО руководителя, чтобы получить полную базу данных из всех контролирующих органов.

Такая проверка займет всего несколько минут, но позволит получить актуальные сведения об аффилированности организаций, их участии в арбитраже и иных судебных делах. На сайте также есть данные о:

• всех изменениях устава и ЕГРН;
• участии в тендерах и своевременном исполнении заказов;
• наличии налоговой задолженности;
• лицензировании;
• блокировке счетов.

Современные решения позволяют быстро проверить сразу нескольких потенциальных контрагентов и принять решение, основываясь на реальных данных, которые были собраны с государственных реестров и сервисов.